Отмыв в ABLV Bank на €2,1 млрд: суд над Бернисом с соратниками - совсем скоро

Суд над экс-совладельцем “ABLV Bank” Эрнестом Бернисом и еще семерыми обвиняемыми - за легализацию полученных преступным путем 2,1 млрд евро, начнется 10 февраля 2023 года. Также будет рассмотрен процесс о применении принудительных мер воздействия к банку.

Дело будет рассматриваться в суде по экономическим делам (СЭД).

Пятеро участников организованной группы на момент совершения преступления занимали ответственные должности в кредитном учреждении. По данным агентства ЛЕТА, обвиняемыми являются экс-совладелец банка Эрнест Бернис, бывший заместитель председателя правления Вадим Рейнфельд, а также Александр Паже, Игорь Рогов и Каспар Дрейманис.

Версия обвинения такова: в рамках инфраструктуры, созданной организованной группой для легализации незаконных средств, в период с 1 мая 2010 года по 15 февраля 2018 года были легализованы денежные средства, нажитые за границей, в размере не менее 263 538 182 евро и 948 641 578,65 долларов США (1 912 737 857 евро).

Часть обвиняемых уже публично выразила свое несогласие.

"Мы категорически не согласны ни с одним из обвинений. Дело непонятное и неясное", - сказал Бернис, указывая, что банк действовал в соответствии с действующими в то время нормативами.