У вас ус отклеился! BIB закрыли из-за подозрительных инвесторов

Baltic International Bank (BIB) не убедил регуляторов в происхождении денег.

"Baltic International Bank", который на прошлой неделе был закрыт банковским регулятором и подвергся обыску полиции, и его акционеры не представили документы, подтверждающие происхождение денег новых инвесторов банка. Это стало одной из причин, по которой Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) и Европейский центробанк не одобрили смену собственников банка, выяснила программа LTV "De facto".

Однако происхождение денег было не единственным фактором, по которому КРФК решила закрыть банк на экстренном заседании в прошлый понедельник. Банк долгое время не был прибыльным, а его система контроля сделок не соответствовала закону, заявила председатель КРФК Санта Пургайле.

С другой стороны, обыск в банке со взломом входной двери Государственной полицией сразу после решения регулятора был связан с расследованием возможного отмывания денег.

Ни Пургайле, ни полиция не комментируют суть расследования. В полиции лишь говорят, что задержанных нет. Однако два источника "De facto" в качестве достоверной версии упомянули, что уголовный процесс связан с происхождением денег новых акционеров банка.

В начале этого года BIB представил СМИ трех новых инвесторов из Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые якобы вложили в банк 12 млн евро. Помимо прочего, новые акционеры занимаются бизнесом, связанным с золотом и криптовалютами.