Эксперт обнаружил, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 тыс

Эксперт по DeFi под псевдонимом BowTiedIguana обнаружил, что находясь под домашним арестом, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 тыс. в криптовалюте. Это при условие, что суд запретил Бэнкману-Фриду распоряжаться более $1000 без получения согласования от судебных приставов. Бэнкман-Фрид по этой ситуации заявил, что это был не он, а его пытается подставить кто-то из бывших партнёров.

Аналитик по децентрализованным финансам выяснил, что 28 декабря Бэнкман-Фрид перевёл со своего кошелька FTX (0xD57581D9e42E9032e6f60422fA619b4A4574Ba79) и других источников, связанных с Alameda Research, более 100 депозитов с Ethereum на вновь созданный кошелёк (0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB). Судя по переводам, Бэнкман-Фрид получил доступ к $367 000 в криптовалюте на кошельках, связанных с Alameda Research, а также к другим активам на сумму $322 000, которые имели другие источники происхождения.

После проведения данных транзакций Бэнкман-Фрид в течение четырёх часов перевёл с нового кошелька 570 монет Ethereum (на примерно $684 тыс.) на зарегистрированную на Сейшелах биржу KYC и в сеть биткойна через мост Ren Protocol. Последний проект финансировала Alameda, как пояснил аналитик, обнаруживший транзакции.

«Поскольку блокчейн Ethereum является неизменяемым публичным реестром, эти доказательства в сети постоянно доступны для правоохранительных органов и судов», — считает эксперт под ником BowTiedIguana.

Некоторые аналитики не согласились с предположением, что при проведении этих транзакций Бэнкман-Фрид нарушил условия залога. По мнению связанного с криптоиндустрией адвоката Джона Смита, это не обязательно может квалифицироваться судом, как расходование денег, тем более это могут быть его активы в криптовалюте, которые он решил перераспределить. С другой стороны юрист считает, что пока непонятно, являются ли эти средства имуществом банкрота — криптобиржи FTX или личными активами Бэнкмана-Фрида.

22 декабря 2022 года Сэма Бэнкмана-Фрида после экстрадиции в США почти сразу освободили из под стражи под залог в $250 млн. По условиям соглашения, Банкман-Фрид должен проживать в доме своих родителей в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Он также отдал свой паспорт и будет находиться под электронным наблюдением. Следующее заседание суда состоится в Нью-Йорке 3 января 2023 года.

СМИ выяснили, что в данном случае залог под подписку о невыезде — это письменное обязательство обвиняемого являться в суд по вызову. Залог Банкмана-Фрида был обеспечен акциями семьи, подписями родителей Бэнкмана-Фрида и двух других лиц, обладающих «значительными» активами.

Суд постановил, что Банкман-Фрид должен носить электронный браслет для контроля за перемещениями и посещать консультации по вопросам психического здоровья. Судья Габриэль Горенштейн заявила, что пребывание в доме родителей в Северном округе Калифорнии потребует «строгого» надзора за ним. Бывшему генеральному директору FTX до суда запретили тратить или открывать какие-либо новые кредитные линии на сумму более $1000. Пользоваться компьютером, смартфоном и интернетом ему не запрещали.