В Топ-2022 Европола попала Латвия: аферисты зарабатывали 3 млн. в месяц (ВИДЕО)

Европол сделал свой обзор наиболее важных событий 2022-го года ("2022: Another year Making Europe Safer"). В этом году были проведены сотни операций, при этом Латвия упомянута в Топ-7 самых значимых из них - с операцией по закрытию мошеннических колл-центров.

Аферы по выкачиванию денег из "инвесторов" получили огромное распространение за последние годы, - указывает Европол. Фальшивые «трейдеры» убеждают жертв расстаться со своими сбережениями, обещая выгодные инвестиции. Однако эти обещания слишком хороши, чтобы быть правдой и, как правило, являются мошенничеством.

В марте 2022 года Европейский центр финансовых и экономических преступлений Европола поддержал расследование властей Литвы и Латвии в отношении такой организованной преступной группировки (ОПГ). В результате операции были проведены обыски в трех колл-центрах, принадлежащих ОПГ.

Более 100 человек в Риге и Вильнюсе были задержаны по подозрению в причастности к мошенничеству с международным колл-центром, которое, по мнению следователей, приносило незаконную прибыль в размере более 3 миллионов евро в месяц.

В операции также были задействованы сотрудники различных подразделений Рижского регионального управления полиции и спецбатальон полиции.

... Далее мы добавим к этому некоторые подробности, о которой сообщала латвийская госполиция.

Дело о пресловутых "финансовых брокерах"

Уголовное дело по фактам мошенничества в крупных размерах было начато еще в феврале 2021 года. В ходе следствия было установлено, что потенциальных жертв преступники "обрабатывали" по телефону с целью ввести обмана, чтобы заставить их "инвестировать" в поддельные финансовые платформы и выманить деньги. Таким образом "финансовые брокеры" вынуждали клиентов вкладывать свои деньги в несуществующие финансовые инструменты.

Установлено, что в группировку входили 82 человека, 14 из которых сейчас находятся в статусе подозреваемых, из них четверо задержаны.

Из них 10 из подозреваемых — граждане Латвии, двое — граждане Белоруссии, один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана.

В Литве в ходе операции были задержаны еще 28 подозреваемых.

Общались на русском, английском, польском языках и хинди

Глава Госполиции Армандс Рукс пояснил, что от действий данной группировки пострадали сотни жителей Европы и третьих стран (однако на момент задержания не было данных, что среди жертв были и жители Латвии).

Два call-центра располагались в Риге, один в Вильнюсе.

Начальник Отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления по борьбе с экономическими преступлениями Руслан Григс сравнил внутреннюю организацию группировки с крупным международным предприятием с несколькими департаментами. В частности, там действовали "департаменты", отвечающие за общение с жертвами на русском, английском, польском языках и хинди.

В ходе расследования было также установлено, что в организации существовало жесткое распределение ролей. Например, если человек, как сотрудник компании, выступал в роли оператора обзвона, то, позвонив потенциальному клиенту, он предлагал воспользоваться услугами финансовой платформы и внести аванс.

Затем клиентов начинали обрабатывать другие сотрудники компании, задача которых заключалась в том, чтобы убедить клиента совершить как можно больше покупок или выманить как можно больше денег у уже имеющихся клиентов.

Персонал в соответствии с обязанностями был разделен на группы во главе с руководителями, которые занимались организационными вопросами, давали советы и рекомендации, следили за ходом работ.

Вполне вероятно, все лица, занимающие важные должности в компаниях данного типа, как формальные, так и неформальные, такие как член правления, директор, заместитель директора, руководители групп, связаны с организованной преступной группировкой. Эта группа целенаправленно занималась мошенническими действиями в интернет-среде и отмыванием денег в особо крупных размерах.

По предварительным данным, ежемесячный доход группировки от мошеннических действий колебался в размере 3 миллионов евро.

В рамках расследования проведено более 20 обысков, изъяты серверы, компьютеры и носители информации. Наложен арест на 25 банковских счетов, на доли капитала в четырех компаниях, на три автомобиля класса "люкс", четыре объекта недвижимости общей стоимостью 317 000 евро. Изъята также виртуальная валюта на сумму 104 984 доллара США.

Что еще вошло в Топ-2022 Европола

Приведем еще 3 примера из самых важных операций по версии Европола.

* Было проведено обширное расследование с участием властей Бразилии, Испании, Парагвая и США, координируемое Европейским центром тяжкой и организованной преступности Европола, которое привело к ликвидации международной преступной организации, поставлявшей боливийский кокаин в ЕС.

В ходе следственных действий выяснилось, что преступная организация создала производственную инфраструктуру в Боливии с логистическими линиями и линиями снабжения в Бразилии, Парагвае и Уругвае, что позволяло отправлять в Европу несколько многотонных партий кокаина каждые несколько месяцев. Следователи также обнаружили дистрибьюторскую сеть, базирующуюся в Валенсии и Барселоне, которая отвечала за получение партий кокаина и его распространение на европейском рынке.

Члены сети использовали зашифрованные сообщения для координации своей преступной деятельности, включая поставки наркотиков в Европу и отмывание преступных активов.

* Операция TOURNIQUET, состоявшаяся в апреле, привела к закрытию «RaidForums» — одного из крупнейших в мире хакерских форумов. На пике своего развития форум насчитывал более миллиона пользователей.

Он знаменит тем, что там продавали доступы к базам данных, принадлежащим ряду американских корпораций из разных отраслей. Они содержали информацию о миллионах кредитных карт, номера банковских счетов и маршрутную информацию, а также имена пользователей и связанные с ними пароли, необходимые для доступа к онлайн-аккаунтам.

Помимо изъятия домена, были арестованы администратор форума и двое его сообщников, а также изъята дополнительная инфраструктура.

* Операция «Свет пустыни» — серия скоординированных рейдов, проведенных в Европе и Объединенных Арабских Эмиратах в ноябре 2022 года - помогла накрыть огромный наркокартель.

Целью рейдов были как центр управления и контроля, так и логистическая инфраструктура незаконного оборота наркотиков в Европе. Всего в ходе расследования, которое проводилось параллельно в Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и ОАЭ, было арестовано 49 подозреваемых.

Подозреваемые объединились, чтобы сформировать так называемый «суперкартель», который контролировал около трети торговли кокаином в Европе. Масштабы ввоза кокаина в Европу под контролем и руководством подозреваемых были огромными - в ходе расследования правоохранительными органами было изъято более 30 тонн наркотиков.

На видео: операция по закрытию мошеннических колл-центров.