Закрытый банк BIB, возможно, проходит по делу о крупном отмывании денег

Следственные действия в "Baltic International Bank" проходили в рамках уголовного процесса о возможной легализации средств, нажитых преступным путем, в особо крупном размере, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Не упоминая название банка, пресс-секретарь Государственной полиции Илзе Юревица подтвердила, что полиция расследует уголовное дело о возможном крупном отмывании денег, и в Риге в понедельник были проведены процессуальные действия.

На данный момент задержанных нет, и других комментариев полиция не дает.

Уголовный закон предусматривает за отмывание денег в крупном размере лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества.

Как сообщалось ранее, в целях обеспечения стабильности латвийского финансового сектора и защиты интересов клиентов банка правление Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании в понедельник приняло решение приостановить предоставление финансовых услуг "Baltic International Bank", свидетельствует информация на сайте КРФК.

КРФК признала "Baltic International Bank" финансовым учреждением, которое столкнулось или столкнется с финансовыми трудностями, и приняла решение не осуществлять меры по стабилизации его деятельности.

Решение КРФК предусматривает, что 12 декабря в 18:00 банк должен полностью прекратить оказание финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Это означает, что с этого момента работа карт, интернет-банкинга и платежи "Baltic International Bank" приостановлены. Данное решение принято для предотвращения оттока средств из банка и защиты интересов клиентов и кредиторов банка.

Вчера вечером в здание "Baltic International Bank" на улице Грециниеку в Старой Риге, взломав входную дверь, ворвался отряд полиции специального назначения. По неофициальной информации, обыски проходят и по месту жительства должностных лиц банка.