На борьбу с «грязными» деньгами правительство потратит миллионы «чистых» евро

«Капитальный ремонт» финансовой системы страны не отменил того обстоятельства, что за Латвией продолжает усиленное наблюдение MONEYVAL – экспертная комиссия Совета Европы по оценке мероприятий предотвращения легализации преступно нажитых доходов и финансирования терроризма.

Поэтому сегодня Кабинет Министров рассматривает новый план по искоренению вышеназванных пороков на период 2023-25 гг.

Два миллиона на искоренение

Основанная Большой Семеркой ведущих промышленно развитых стран Запада влиятельная организация FATF, скромно называемая «рабочей группой по финансовым сделкам», выдвинула для Латвии 40 условий, 7 из коих выполнены полностью, а 33 - «в основном».

Новый план содержит в себе повышение работоспособности Службы финансовой разведки, в которой в 2023 г. создается 10 новых штатных единиц; разрабатываются предложения по удаленному процессу надзора Службой государственных доходов; повышается эффективность надзора за услугами виртуальных активов; рассматривается лицензирование налоговых консультантов; расширяются возможности дистанционного рассмотрения нарушений на платформе E-lietas и так далее.

Всего в финансовом отношении новый план обойдется в 2 543 981 евро в 2023 г., 2 039 328 евро в 2024 г., и по 2 020 488 евро, начиная с 2025 г.

Кстати, во многом наша Служба финансовой разведки (СФР) уже впереди соседей — так, 30 марта СФР открыла первый в Балтии центр AMLIH, главной целью коего — служить надежному оперативному взаимодействию правоохранительных органов Латвии и зарубежных государств, обмену и анализу данных в области борьбы с финансово-экономическими преступлениями.

СФР продолжит также заниматься информационными кампаниями — так, ежегодные «Дни денежных законов» предусматриваются как для предпринимателей, так и для общества, «с целью предупреждения о рисках». Здесь привлекут также официальный интернет-ресурс Latvijas Vēstnesis. На государственных информационных каналах не реже, чем 60 раз в году, станут размещать информацию, в т.ч. аудиовизуальную, по борьбе с отмыванием денег. Кстати, негосударственные организации, по новому плану 2023-2025 г.г., сами по себе станут объектом дополнительного внимания как возможный канал легализации преступных доходов...

Охотники за сокровищами

Широта охвата определяется уже по перечню привлеченных к Плану учреждений и ведомств — от Военной полиции до Национального совета культурного наследия. Последний, совместно с коллегами из Литвы и Эстонии, станет проводить «очные проверки на мероприятиях торговли предметами культуры, которые активно посещают лица, вовлеченные в оборот...»

Произведения искусства и антиквариат, тем самым, перестанут представлять лакуну для легализации преступных доходов. Минкульт в борьбе за это увеличит свой бюджет на 123 607 евро. Впрочем, даже Министерство юстиции в рамках борьбы с отмыванием денег получит в будущем году 48 649 евро, почему-то укрытые под бюджетной графой 09.01.00 - «Охрана государственного языка»!

Также в Латвии создается оцифрованная база данных по утерянным и украденным предметам культуры, связанная с Таможенным управлением и Интерополом. На радарах правоохранителей покажутся также бухгалтеры на удаленке, присяжные адвокаты, налоговые консультанты и лица, занятые в сфере оборота предметов антиквариата — словом, все, кто может быть связан с «подозрительными сделками».

Правонарушители, привыкшие скрываться в криптовалюте, в скором будущем также попадут под колпак. К лету 2023 года Служба финансовой разедки, Служба госдоходов, Государственная полиция и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, приобретут в собственность, либо абонируют специальное следственное программное обеспечение, предназначенное для расследования «преступных потоков в среде виртуальных активов».

План устанавливает также и количественные показатели для силовиков — каждый год необходимо начинать по меньшей мере на 10% уголовных процессов больше. Но как бы не превратилось бы ведомственное состязание в привлечении бюджетных ресурсов в создание криминала на пустом месте...

ПРОВЕРКИ

Согласно данным Плана, Служба госдоходов в течение года осуществляет 800 «проверок, основанных на оценке риска», в результате не менее 10 сообщений по подозрительным операциям отправляется Службе финансовой разведки.