Как на границе перехватили 195 000 евро наличных - два примера

На минувшей неделе таможенники во время проверки на КПП "Гребнево" предотвратили две попытки провоза крупных денежных средств наличными. В одном случае в Латвию пытались ввезти 50 400 евро, в другом — вывезти из ЕС 144 610 евро.

Что нашли в сумке у молдованина

19 ноября при проверке въехавшего из России микроавтобуса таможенники спросили у водителя и пассажиров, не провозят ли они товары, которые необходимо задекларировать, а также крупные денежные суммы.

Один из граждан Молдовы пояснил, что у него при себе 5 000 евро и 25 000 российских рублей наличными. Однако при проверке личных вещей работники таможни нашли в сумке у молдаванина еще 45 000 евро. Таким образом через границу ЕС иностранец провозил 50 408 евро.

Проверка авто с немецкими номерами

Кроме того, 17 ноября таможенники проверяли на КПП "Гребнево" автомобиль с немецкими номерами, водитель которого направлялся в Россию. Днем ранее в распоряжение сотрудников латвийской таможни поступила информация о том, что днем ранее это транспортное средство пыталось пересечь границу через КПП "Терехово", а у водителя при себе было почти 9 000 евро наличными, поэтому ему соответствии с законодательством ЕС запретили пересекать границу. В этой связи было решено пригласить кинолога с собакой, обученной поиску наличных денег.

Лишь после того, как машину отправили на тщательный досмотр, гражданка России призналась, что перевозит около 140 000 евро наличными. Всего же у нее нашли 144 610 евро.

По обоим случаям начаты процессы, а материалы дел переданы Управлению таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов. По обоим фактам начаты уголовные процессы.

Служба госдоходов напоминает, что при пересечении государственной границы Латвийской Республики (как на въезде, так и на выезде) в местах, где она является также внешней границей ЕС, любое лицо обязано задекларировать наличные деньги в размере 10 000 евро и более.

Физическое лицо должно письменно заполнить декларацию, подтвердить подписью достоверность указанных в ней сведений и представить ее должностному лицу таможенного органа при пересечении внешней границы страны.