Кто там еще «отмывает» деньги? Разберемся!

Планируется еще усилить надзор и контроль за различными финансовыми операциями и не только.

Если кто-то надеялся на какие-то послабления в контроле за финансовыми операциями, то… напрасно. Пока планируется лишь ужесточение мер контроля и надзора. Об этом свидетельствует и план борьбы с легализацией средств, добытых преступным путем, подготовленный МВД и внесенный на рассмотрение Кабинета Министров.

Отметим, что борьба с «отмыванием» средств тесно связана с обеспечением безопасности государства, с предотвращением преступности, а также с борьбой с теневой экономикой, с коррупцией и с оргпреступностью.

Среди мер, которые содержит новый план на период с 2024-го по 2026-ой годы, есть и возможная регистрация иностранных торговцев криптовалютой в Латвии, и лицензирование торговцев антиквариатом и другими предметами культуры, и усилия правоохранительных органов в расследовании фактов возможной легализации преступных средств с тем, чтобы добиться увеличения числа обвинительных судебных приговоров, то бишь приговоров о конфискации средств в пользу государства.

Цель всех этих мер очевидна: взять под контроль практически все финансовые средства, которые вращаются в Латвии, и которые не проходят через банковскую систему. Понятно, что будет усилен контроль и за всеми переводами банковских средств. Хотя, казалось бы, куда еще усиливать…