Капитальный ремонт: много шуму и… ничего

Капитальный ремонт, который несколько лет назад правительство Кариньша затеяло с целью очистки банковской системы Латвии, подошел к концу. Страна лишилась нескольких банков, многочисленных вкладчиков и их денег. Впрочем, некоторым удалось доказать свою невиновность.

Сыграли на опережение

Пять лет назад в сентябре 2018 года во многих изданиях прошла информация о масштабной операции в Финляндии, проведенной в районе Турку силами полиции, военных и представителей налоговых служб. Было перекрыто воздушное и водное пространство в прибрежных районах и вблизи островов.

Нацелена она была на поиск подготовленного плацдарма для иностранного вторжения в Финляндию: базы по ремонту русских подводных лодок в непосредственной близости от стратегически важного фарватера. Заодно искали специальное оборудование, военную технику и казармы для размещения военных.

Вот как позже описывало операцию финское издание Helsingin Sanomat:

"Операция планировалась в течение нескольких месяцев. Президент республики и премьер–министр были проинформированы заранее. Штормовым утром 22 сентября вертолеты и самолеты береговой охраны поднялись в воздух, а катера покинули порт. Офицеры натянули балаклавы.

В общей сложности во впечатляющей операции приняли участие более 400 сотрудников полиции, сил обороны и береговой охраны. Обыски были проведены в 17 местах на архипелаге Турку и на материке.

Общественности быстро стало ясно, что объектом расследования была общество с ограниченной ответственностью Airiston Helmi. Ее след вел в Россию.

Ходили разговоры о глубоководье, камерах наблюдения и стратегических объектах. Ходили самые разные слухи и теории. Кто–то видел, как Владимир Путин ловил рыбу в тех же водах несколько лет назад. Кто–то еще видел Путина на пароме Наво".

И "совершенно случайно" в этом маленьком городке оказался корреспондент New York Times, который написал огромную статью, имевшую резонанс о всем мире.

Что случилось на островах

Реальной необходимости в нападении не было. Не было необходимости яростно взламывать двери и замки в пустых зданиях с помощью штурмового оружия. Как позже выяснилось, здания можно было свободно осмотреть, позвонив, например, лицам, ответственным за деятельность Airiston Helmi Oy, и попросив ключи от объектов.

Налет может быть истолкован только как демонстрация силы. Рейд, проведенный с участием сотен представителей силовых структур страны, оказался тщетным.

На деле бывшие военные корабли, обнаруженные службами безопасности, оказались кораблями, купленными на металлолом по цене лома и перестроенными для развлекательных целей финскими сертифицированными специалистами. Казармы оказались коттеджами для отдыха, построенными финскими строителями. Эти территории, корабли и строения принадлежали туристической компании Airiston Helmi.

Компания была создана в 2007 году российским бизнесменом Павлом Мельниковым, построила на островах коттеджи для размещения гостей и затем принимала туристов на своих объектах.

Мельникову принадлежит торговая марка Valtec, под этой маркой реализуется сантехническая продукция в ряде стран Европы и Азии. О масштабах деятельности свидетельствует тот факт, что общая длина проданных труб Valtec превышает расстояние до Луны. Также было поставлено 18 409 контейнеров товара из Китая и 5 418 фур продукции европейского производства. Общая длина такого автопоезда — 394 км.

Это был первый и последний случай в современной истории Финляндии проведения столь масштабной операции силовыми структурами страны против частного лица и его гражданской компании.

Деятельность компании остановилась. И началось следствие.

Следы ведут в Латвию

Финские следователи разослали запросы по миру с описанием своих подозрений. В Латвии, где Мельников проводит много времени, власти тоже заинтересовались им. Тем более что здесь как раз капитально ремонтировали банки.

Уголовный процесс в Латвии был начат 30 ноября 2018 года, но статус подозреваемого никому не был присвоен.

В декабре 2018 года на недвижимость и банковские счета Мельникова в Латвии наложили арест.

Спустя почти три года, в октябре 2021–го, Суд по экономическим делам (СЭД) огласил решение, которым отказал в конфискации имущества Павла Мельникова и признал, что не установлено, что имущество было получено преступным путем.

Позже следователь отдела по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции подал апелляционную жалобу на данное решение, а прокурор Специализированной прокуратуры по организованной преступности — апелляционный протест.

Однако в январе 2022 года Рижский окружной суд в составе трех судей, рассмотрев апелляционную жалобу и апелляционный протест, принял решение отклонить их и оставить в силе решение СЭД, которым прекращено производство по данному делу.

Вскоре после этого основное уголовное производство по факту возможного отмывания денег также было прекращено в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Компетентные органы после двухлетней экспертизы также продлили вид на жительство Мельникову.

Не виноват? Докажи

"Не секрет, что на протяжении нескольких лет, фактически начиная с 2018 года, средства и имущество, которые суд признал добытыми преступным путем, конфисковывались — регулярно и в огромных количествах, — рассказывает адвокат Елена Квятовска.

Сложилась странная ситуация, когда зачастую не правоохранительные органы должны были доказать нарушение закона, а человек, в отношении которого выдвинуто обвинение в том, что его имущество якобы имеет преступное происхождение, должен был самостоятельно доказывать законность и обоснованность сделок, совершенных десять и более лет назад. Что зачастую невозможно даже для юридических лиц, не говоря уже о физических лицах.

Таким образом, понимая, что Павел Мельников — физическое лицо, иностранец, объемы бизнеса которого таковы, что не позволяют детально проследить каждый евро, а также наличие уголовных производств в Финляндии, я была достаточно пессимистична, когда бралась за представление интересов Павла незадолго до рассмотрения дела в суде.

Однако надо признать, что суды обеих инстанций рассматривали это дело очень внимательно и, конечно же, были в курсе происходящего в Финляндии. И несмотря ни на общие тенденции, ни на гражданство Павла Мельникова, ни на уголовное производство в Финляндии, латвийские суды не нашли оснований для признания его имущества полученным преступным путем".

Адвокат добавила, что порой, несмотря на решение судов, полиция может продолжить свое расследование. Совсем не редкость, когда после оправдательного судебного решения правоохранительные органы продолжают проводить расследование с целью привлечения человека к ответственности — конечно, в тех случаях, когда есть убеждение, что правонарушение произошло, но не хватило доказательств для его фиксации.

В данном случае это было не так. Вскоре после решения Рижского окружного суда, который оставил в силе решение о прекращении тяжбы, полиция закрыла основное дело, признав, что никакого уголовного преступления вообще не было.

…Что касается Финляндии, то с течением времени следствие вернуло владельцу все конфискованные вещи, деньги, документы, не найдя подтверждения своим подозрениям: на финских островах не нашли ни казарм, ни подводных лодок. Была лишь проведена налоговая проверка, результаты которой в настоящее время и подводятся.

"Господин Мельников отрицает все претензии и правонарушения в Финляндии. Уголовный процесс с самого начала казался политически мотивированным, что является исключительным явлением в финской правовой системе. Другое дело, что рейд 2018 года с участием более 400 полицейских и представителей других служб на объекты недвижимости господина Мельникова был чем–то необычным и ненужным. Никакого секретного военного подвала на финских островах, конечно, обнаружено не было", — отмечает доктор Кай Котиранта, адвокат г–на Мельникова.