Еще один гражданин Латвии включен в санкционный список США, теперь таких 20

По данным "Lursoft", в четверг, 2 ноября, в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, связанными с предоставлением России военной помощи, включены 130 человек, в том числе гражданин Латвии Донатс Скутелис.

OFAC указало, что последние санкции направлены против отдельных лиц и организаций, которые способствуют войне России против Украины, предоставляя государству-агрессору необходимые технологии. Также в санкционный список попали лица, имеющие отношение к российской энергетической, металлургической и горнодобывающей промышленности, а также оборонным закупкам.

Информация, доступная Lursoft, показывает, что в санкционный список OFAC включены несколько лиц, связанных с ARX Financial Engineering Limited (ARX), финансовой инжиниринговой компанией, основанной в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​созданной для предоставления брокерских и инвестиционных услуг.

ARX ​​также предложила инвестиционные услуги российским инвесторам, включая возможность перевода российских финансовых активов для облегчения доступа к мировой финансовой системе. ARX ​​занималась деятельностью по оказанию помощи в переводе российских рублей в доллары США из попавшего под санкции российского банка ВТБ. ARX ​​также предлагала способы снижения рисков для активов клиента в случае санкций, сообщает «Lursoft».

В связи с деятельностью ARX в санкционный список OFAC включены несколько человек, в том числе Скутелис, упоминает "Lursoft", при этом отмечая, что в Латвии приостановлена ​​хозяйственная деятельность принадлежащей Скутелису "Freedive Studios" в связи с решением Налоговой администрации Службы государственных доходов (СГД). В «Лурсофт» отмечают, что подпадающее под санкции лицо в настоящее время связано с зарегистрированной в Великобритании компанией LPP «Wash My Bike».

«Lursoft» выяснила, что на данный момент в санкционные списки Латвии, ООН, Евросоюза, Великобритании и OFAC включены более 23 000 субъектов, в том числе более 20 человек из Латвии.