Латвийцы ринулись открывать счета в иностранных финансовых учреждениях - СФР

Число зарегистрированных в Латвии физических и юридических лиц, открывших счета в иностранных финансовых учреждениях, в том числе в Литве, быстро растет, говорится в последнем бюллетене Службы финансовой разведки (СФР) по результатам и выводам Национальной оценки рисков.

В докладе за 2023 год раскрываются основные проблемы в сфере отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В отчете определены три новых риска, которые влияют на финансовую систему Латвии и которые требуют принятия соответствующих мер по снижению рисков в ближайшем будущем.

Прежде всего, быстро растет число зарегистрированных в Латвии физических и юридических лиц, открывших счета в иностранных финансовых учреждениях, в том числе в Литве.

На просьбу прокомментировать этот риск более подробно в СФР ответили, что полная упомянутая оценка будет рассмотрена Советом по развитию финансового сектора в ближайшем будущем. После рассмотрения она станет общедоступной, возможно, уже в конце октября. Соответственно, средства массовой информации и все заинтересованные лица будут иметь доступ к этому документу, чтобы получить более подробное представление о результатах и ​​выводах.

Во-вторых, война, начатая Россией на Украине, и связанные с ней санкции ЕС значительно увеличили нагрузку на латвийские институты.

Третья проблема — увеличение рисков финансирования терроризма, связанных с растущей популярностью и использованием виртуальных активов.

Аналогично, в отчетный период один из крупнейших рисков связан с уклонением от санкций и обходом санкций. Наиболее существенные угрозы выявлены в связи с санкциями ЕС против России и Белоруссии. В ответ на беспрецедентные темпы и масштабы применения санкций в отчетный период было введено несколько новых форм сотрудничества, включая неформальную институциональную координационную платформу — Совет по санкциям.