Мошенники из Грузии и Албании украли в Латвии более полумиллиона евро

На днях стало известно: сотрудники Евроюста накрыли 15 мошеннических телефонных центров в Грузии, Украине, Албании и других странах. Как минимум 30 жертв мошенников — жители Латвии. По предварительным оценкам, общий ущерб, нанесенный латвийцам, составляет около 549 000 евро.

Обычно преступники звонили своим жертвам и представлялись финансовыми брокерами, которые хотят помочь инвесторам при небольших вложениях заработать много денег. И им верили.

Сколько зарабатывали

Преступники связывались с жертвами как через интернет, так и через колл–центры. Таким образом потерпевшие вкладывали крупные суммы в интернет–площадки, подконтрольные преступной группировке, сообщают в Евроюсте.

Судя по данным следствия, с 2016 года от деятельности этой преступной группировки пострадали сотни тысяч человек по всему миру. Общий причиненный ущерб оценивается примерно в 50 миллионов евро в квартал.

Расследование этого дела началось в 2018 году и сейчас при поддержке Европола ведется в семи странах.

Что нашли при обысках

В результате операции, которая в одно и то же время проводилась в нескольких странах, было обнаружено 15 колл–центров (шесть из них в Албании, пять в Грузии, три в Украине и один в Северной Македонии). Также было проверено 27 адресов и пять транспортных средств, связанных с этой группировкой.

Всего задержано пятеро подозреваемых, четверо из них в Албании и один в Грузии. Кроме того, допрошено около 50 подозреваемых и свидетелей.

В ходе обысков изъято более 500 электронных устройств, включая компьютеры, ноутбуки, флэшки и жесткие диски. Также изъято более 340 000 евро наличными, несколько мобильных телефонов, удостоверения личности и банковские карты, а также сотни других документов. Также в рамках расследования наложен арест на несколько банковских счетов, криптовалютных счетов и активов.

Алло, это Рига?

Госполиция располагает сведениями о 30 гражданах Латвии, пострадавших от деятельности этой организованной преступной группы. По имеющейся информации, у них могли быть украдены в общей сложности 549 388 евро.

Это сумма, которую граждане вложили в фальшивые финансовые платформы, переводя как свои деньги, так и оформляя кредиты. Кроме того, члены этой группировки также брали кредиты от имени своих жертв.

В настоящее время Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления уголовной полиции Латвии возбудило 29 уголовных процессов, в рамках которых ведутся активные следственные действия.

Развод продолжается

Тем временем мошенники продолжают выманивать у латвийцев большие суммы, представляясь по телефону/переписке инвестиционными брокерами. Для того чтобы прикрыть попытку выманить деньги или личные данные у своих жертв, аферисты используют и другие легенды, однако предложения "выгодно вложиться" остаются вне конкуренции.

В качестве иллюстрации приведем цифры по небогатой Латгалии за две недели. Всего аферисты заработали там около 120 000 евро!
Далее мы приводим данные Госполиции по видам легенд: сколько с помощью каждой из них мошенники сумели "снять" денег с потерпевших.
Итак, в течение двух недель, с 24 октября по 6 ноября, в Латгальском региональном управлении Государственной полиции были зарегистрированы следующие случаи мошенничества (самые разорительные сверху):

* Фальшивые финансовые брокеры. Обмануты пять человек. Ущерб 28 500 евро.

* Фальшивые сотрудники государственных учреждений. Обмануты три человека. Ущерб 26 500 евро.

* Незаконные действия с финансовыми инструментами (консультанты). Обмануты семь человек. Ущерб 20 540 евро.

* Фальшивые сотрудники Google. Обмануты три человека. Ущерб 19 210 евро.

* Фальшивые банковские работники. Обмануты восемь человек. Ущерб 19 490 евро.
* Противозаконно оформлены ссуды. Обмануты два человека. Ущерб 2680 евро.

* Не доставлен товар, за который произведена оплата. Обмануты четыре человека. Ущерб 884 евро.