Телефонные мошенники: деньги у жителей Латвии выманивали украинские жулики

В Латвии и в Украине задержали участников преступной группировки, которые, как считают правоохранители, украли со счетов граждан ЕС 229 000 евро.

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями полиции Латвии при содействии своих коллег из правоохранительных органов Украины в период с 1 по 4 августа задержали членов международной организованной преступной группировки, связанной с телефонным мошенничеством.

Звонки из Каменского

Несколько ранее, 15 марта 2023 года, в Днепропетровской области Украины были задержали десять членов группировки. Однако в ходе следствия было установлено, что в группу входили и другие участники, которых не удалось задержать в марте. Они продолжили работу преступного колл–центра, который был обустроен в городе Каменское.

В связи с этим период с 1 по 4 августа 2023 года в Латвии и в Украине одновременно проводилось задержание подозреваемых. В частности, в Украине были задержаны пять членов организованной группы. Полиция провела обыски по месту жительства подозреваемых.

"Вам звонят из полиции"

В Латвии задержаны подозреваемые в отмывании денег с целью их дальнейшей легализации и перевода членам организованной группы, находящейся в Украине.

Изначально была выявлена недавняя тенденция телефонного мошенничества, когда мошенники все чаще стали выдавать себя за сотрудников Госполиции или служб банковской безопасности с целью получения доступа к личных данным и банковским счетам.

Мошенники придумывали разные истории, например, что эти данные нужны, потому что кто–то занимается незаконными действиями на банковском счете жителя. На экране телефона получателя звонка отображалась ложная информация, а именно, что входящий звонок был совершен с абонентского номера, зарегистрированного в Латвии, т. е. из полиции или банка. Но мошенники на самом деле находились на территории Украины.

С помощью современных технологий мошенники могут имитировать номер телефона из любой страны, в том числе номер любого человека или компании, напоминают представители Госполиции.

Как уводили деньги

Операторы украинского колл–центра звонили жителям Латвии и говорили по–русски. В ходе разговора фейковый оператор, указав на предполагаемые мошеннические действия на счете в одном из латвийских банков, получал доступ к личным счетам жертвы. После этого средства с их счета переводились на счета лиц, связанных с членами организованной преступной группы.

Получив эту информацию, в Управлении по борьбе с киберпреступностью была создана совместная следственная группа с участием украинских коллег.

В ходе совместного расследования удалось отчасти компенсировать убытки, возникшие у некоторых жителей Латвии в результате мошеннических действий операторов колл–центра.

В ходе совместных оперативно–розыскных мероприятий Управлению по борьбе с киберпреступностью Госполиции также удалось установить тех лиц, которые хранили нелегально полученные средства в виртуальных кошельках. В полиции сообщили, что в общей сложности удалось заморозить и изъять около 229 000 евро.

Следствие продолжается.

Масштаб бедствия

Только у клиентов четырех крупнейших банков Латвии мошенники каждый месяц выманивают в среднем около 1 млн евро. Речь идет об обманутых вкладчиках банков Swedbank, SEB, Citadele и Luminor.