Латвия больше не финансовый центр: банки за год заморозили треть миллиарда

Служба финансовой разведки (СФР) активно включилась в осуществление санкций против страны–агрессора, — говорится в докладе нового главы СФР Томса Платациса, который сегодня представлен на рассмотрение правительства.

"Мы собрали сильнейших в Латвии экспертов", — утверждает начальник спецслужбы. Также в структуре СФР появился Центр оперативной деятельности.

"Латвия — международный лидер"

Так оценила сама Служба финансовой разведки свои успехи в предотвращении отмывания преступных доходов и спонсирования терроризма. В 2022 году была разработана система индикаторов возможного обхода санкций против РФ. Спецслужбой получено 6384 сообщения о подозрительных сделках — на 11,4% больше, чем годом ранее. "Несмотря на установленные ЕС в 2022 году существенные санкции против России, ряд юридических и физических лиц пытается продолжать ранее осуществлявшееся сотрудничество с подсанкционными лицами или обеспечить незаконный оборот санкционных товаров".

Всего за минувший год СФР заморозила — по собственным решениям или по просьбе иностранных партнерских служб — средства в размере 357,25 миллиона евро. Сюда вошли и деньги, полученные преступным путем, и активы ликвидируемых кредитных учреждений. 86% этих средств принадлежит юридическим лицам, 14% физическим; арест наложен также на 18 объектов недвижимости. Впрочем, в 2020 году объем был еще большим — 429,41 миллиона евро и 45 объектов.

Весьма занятным выглядит географическое распределение подвергнутых замораживанию активов — в убывающем порядке: Британские Виргинские острова, Соединенное Королевство, Маршалловы острова, Белиз, Сейшельские острова, Кипр, Канада, Лихтенштейн, Панама, Латвия, Гонконг, Германия.

А по происхождению тройка лидеров совсем иная — Россия, Украина, Беларусь.

В кругу коллег

Служба финансовой разведки является неоценимым источником информации для силовиков Латвии — за прошлый год от нее было получено 571 сообщение, касающееся подозрительной денежной активности. Например, Служба государственной безопасности получила от финразведки 51 документ. В целом СФР дала материалы для возбуждения 230 криминальных процессов.

Если же оценить рассматриваемые СФР материалы о возможном обхождении санкций против РФ и РБ, то максимального показателя достигли в ноябре 2022 года — изучалось 50 сигналов. В рабочую группу по предотвращению вошли чины различных силовых ведомств, а также пять кредитных учреждений Латвии, всего за год прошло 15 заседаний, что "получило положительную оценку также от международных партнеров".

СФР входит в организацию Egmont, объединяющую 165 национальных учреждений финансовой разведки. В прошлом году Латвия переместилась из разряда государств первой степени риска (как регионального финансового центра) во вторую (местные преступления плюс легализация). Нашей стране чаще всего шлют запросы о помощи в поиске преступных средств такие государства, как Литва, Эстония, Швейцария, Кипр, Чехия, Украина, Германия. Уровень взаимодействия с партнерами оценивается как отличный — 9,56 балла из 10.

При этом СФР является достаточно компактным учреждением: в 2022 году имелось 72 штатных места, из коих 14 соответствовало рангу чиновника. Заполнено было 66, причем 13 новых сотрудников присоединилось к коллективу в течение года. 90% занятых в Службе — моложе 50 лет.

Общие расходы ведомства в прошлом году составили 5,55 миллиона евро, также СФР справила новоселье в бюро по улице Вальню, 28.

Награда нашла героиню

К майским праздникам пришла новость о том, что бывшего руководителя Службы финансовой разведки Илзу Знотиню наградили Орденом трех звезд.

В должность руководителя разведки Знотиня вступила 1 июня 2018 года. В свою очередь летом 2022 года Сейм проголосовал против ее кандидатуры на посту службы.