Дело салонов красоты: прокуратура предъявила обвинения известной бизнесвумен

Налогово–таможенная прокуратура предъявила обвинения известной бизнесвумен Иеве Плауде–Релингере и еще трем лицам — им вменяют "оптимизацию" налогов и выплату зарплат "в конвертах" в сети салонов красоты. Предпринимательница назвала претензии к ней абсурдными.

20 обысков и 9000 в мусорном ведре

СГД в связи с окончанием следствия по делу о конвертах в Kolonna приводит такие данные.

В августе 2021 года департамент налоговой и таможенной полиции СГД возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в сети салонов красоты. Было проведено 20 обысков в помещениях предприятия и по месту жительства фигурантов дела в Риге, Юрмале, Лимбажи, Мадоне и Лиепае.

Во время обысков было, в частности, найдено и изъято 9000 евро наличными, которые сотрудники сети попытались спрятать в мусорном ведре. Были изъяты также табели учета рабочего времени, списки "зарплат в конвертах" и другие доказательства "конвертных" схем.

Во время следствия выяснилось, что предприятие в период с октября 2019 года по июль 2021 года не показывало в бухгалтерских документах всю заработную плату и неофициально выплачивало работникам предприятия неучтенную и неначисленную часть зарплаты. Предприятие также предоставило налоговой администрации недостоверную информацию о заработной плате, таким образом уклоняясь от уплаты подоходного налога с населения и внесения обязательных взносов государственного социального страхования.

Также представители СГД в связи с этим делом напомнили: это было уже второе "дело о конвертах". После первого вмешательства в 2019 году мошенничество с зарплатами в конвертах прекратилось всего на несколько месяцев, а затем возобновилось.

В период с конца 2019 года до начала уголовного дела на предприятии было занято 350 — 400 работников. Часть из них работали и в то время, когда это было запрещено, и параллельно получала пособия за простой.

Директор Управления налоговой и таможенной полиции СГД Каспарс Подиньш в связи с этим пояснил: "Удельный вес официальной зарплаты немного увеличился. Сначала казалось, что будет улучшение, а потом мы увидели, что нет".

Прокуратура: ущерб — 2,9 млн евро

В свою очередь, пресс–секретарь прокуратуры Иева Шомина, не упоминая имени фигурантов дела, сообщает, что обвинения (за период "оптимизации" с января 2017 года по март 2019 года) были предъявлены в понедельник, 27 марта.

Согласно версии следствия, участники схемы, выплачивая занятым на предприятии работникам зарплату в размере 3 741 047 евро, нарушили правила оплаты труда. Это делалось с целью "оптимизации" налогов.

За указанные годы "конвертных" выплат обвинение оценивает ущерб в 2 983 691 евро.

Плауде–Релингере: "Обвинения просто абсурдны"

Сама Иева Плауде–Релингере категорически отрицает выплаты зарплат в конвертах в неплатежеспособной компании SIA "Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "Reho" — держательницы франшизы салонов красоты Kolonna.

"В представленных СГД показаниях я указала на такие обстоятельства, которые полностью исключают мою уголовную ответственность, я не совершила указанные в решении действия. Утверждение о том, что работникам Reho были выплачены наличные деньги или так называемые "конверты", для меня кажется абсурдным", — сказала Плауде–Релингере агентству LETA.

Она также отметила, что как раз наоборот, долгие годы, в том числе в период Covid–19, поддерживала наведение порядка в отрасли красоты в Латвии и вместе с другими ассоциациями отрасли предложила изменения в регулировании, позволяющие сфере красоты полностью выйти из теневой экономики.

"Отрасль красоты в Латвии очень важна как для бизнеса гостеприимства, так и для производителей местной косметики", — сказала Плауде–Релингере.

Она также пояснила, что принадлежащая ей компания Lawrence Asset Management инвестировала в Reho в целом 1,024 миллиона евро, и, по общедоступной информации, компания является крупнейшим кредитором после процесса неплатежеспособности Reho после СГД.

"Я подчеркиваю, что готова доказать свою точку зрения, опровергая необоснованные претензии СГД", — отметила Плауде–Релингере.

Об арестах имущества и долей предприятий

В рамках дела были начаты два процесса о применении принудительных мер воздействия к юридическим лицам, а также наложены шесть арестов на имущество лиц и принадлежащие предприятиям доли капитала и недвижимость.

Кроме того, на прошлой неделе представители Lursoft сообщили, что наложен арест на опосредованные доли Иевы Плауде–Релингере на предприятии SIA Kolonna Invest, занимающегося сдачей в аренду и управлением недвижимостью.

Lursoft также информирует, что отдел по расследованию финансовых преступлений СГД принял решение о применении обеспечения Kolonna Invest. Арест наложен на доли предприятия Kolonna Invest, принадлежащие AS Lawrence Asset Management, выгодопреобреателем которого является Плауде–Релингере.

В прошлом году (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года) оборот Kolonna Invest составлял 193 503 евро, что на 78,6% больше, чем в предыдущем финансовом году, а прибыль компании увеличилась многократно и достигла 97 914 евро.

Lawrence Asset Management, по данным Firmas.lv, имеет участие в 10 компаниях, однако арест наложен только на доли в компании Kolonna Invest.

Lawrence Asset Management принадлежат SIA Projekts PBI (100%), SIA Project Development Investments (100%), SIA Nordic Assets (81%), SIA Cesu projekts (100%), SIA DBH Ltd Baltics (100%), SIA Salas Company (50%), SIA Day SPA (100%), SIA Mapera (100%), Kolonna Invest (100%) и SIA LK Invest (100%).

Кроме того, Плауде–Релингере является единственным владельцем SIA Eva Rohlinger и владельцем 50% SIA Lazerklinika. На доли этих компаний арест не наложен.