Владельцем предприятий в Резекне стал прокремлевский украинский миллионер

Три года назад Сейм проигнорировал одну из рекомендаций комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма "Moneyval" по "очищению" финансовой системы Латвии.

В прошлом году эту лазейку в законах для того, чтобы стать владельцем предприятий в Латвии, использовал разыскиваемый в Украине олигарх, который некогда был соратником прокремлевского президента Виктора Януковича, сообщила передача "Ничего личного" на телеканале TV3.

Ранее она уже сообщала об альтернативном инвестиционном фонде "EcoEnergy AIFP", в структуре владельцев которого, скрытой в кипрских оффшорах, заметны следы олигархов бывшего пророссийского режима Украины.

В офисе компании в Риге встретить никого не удалось, по указанному телефонному номеру тоже никто не отвечает. Фонд принадлежит кипрской фирме, истинным бенефициаром которой до прошлого года был некий Андреас Тцерни, гражданин Греции. Украинские СМИ выяснили, что бизнесмен родился и вырос в Украине под именем Андрей Черный.

В прошлом году после вторжения России в Украину в компании произошли изменения - сменились бенефициары "Vulkanit Limited" и "Ablemark Limited", которым принадлежит фонд. В октябре бенефициаром стал проживающий в Греции гражданин Украины Петр Дыминский, которому в Украине принадлежал топливный завод и сеть автозаправочных станций. Он был членом пророссийской партии Януковича и даже избирался в парламент.

Альтернативный инвестиционный фонд владеет в Латвии двумя предприятиями - производителем древесных гранул "NewFuels" и когенерационной станцией "Energy Resources CHP". Оба предприятия находятся в Резекненской экономической зоне, что дает им налоговые льготы. В городе говорят, что новый владелец прибыл в Резекне на вертолете, чтобы осмотреть свои предприятия.

"NewFuels" и "Energy Resources" спонсируют спортивные мероприятия в Резекне, а футзал - также на национальном уровне.