В Латвии риск нарушения антироссийских санкций очень велик - финразведка

Риски того, что в Латвии могут быть нарушены введенные против России санкции, весьма велики, сообщил руководитель отдела стратегического анализа Службы финансовой разведки (СФР) Паулис Ильенков на семинаре о санкциях в сделках со странами с повышенным риском обхода санкций.

Это объясняется и географическим расположением Латвии, и исторической ролью России в экономике Латвии. Например, еще в 2021 году Россия входила в ТОП5 государств, с которыми у Латвии совершались финансовые сделки. Также до 2021 года Россия занимала 4-5 места в латвийских сделках по импорту и экспорту, напомни Ильенков.

«Риски того, что в Латвии могут быть нарушены санкции, слишком высоки, чтобы Латвия их игнорировала. Поэтому рекомендуем предприятиям провести оценку рисков нарушения санкций, в противном случае они могут потерять доступ к банковским счетам или понести уголовную ответственность», — сказал эксперт.

Он пояснил, что у СФР имеется материал об индикаторах обхода санкций. Например, о рисках обхода санкций может свидетельствовать участие в качестве посредника в сделках в отраслях, которых касаются санкции, а также это могут быть внезапные договоры с партнерами о расчетах на счета в других странах, либо юрисдикциях, которые не применяют санкции, либо другие, менее просматриваемые способы расчетов.

Кроме того, на риски обхода санкций могут указывать попытки без конкретного экономического и юридического обоснования изменить истинных выгодополучателей или структуру собственников, либо партнер, занимавшийся торговлей товарами, находящимися под санкциями, который вдруг стал продавать товары со схожими товарными кодами.

Ильенков добавил, что в прошлом году СФР получила 281 сообщение о подозрительных сделках, связанных с обходом санкций.

Для сравнения: в 2021 году таких сообщений было 12, а в 2020 году — 13.

В том числе чаще всего сообщения о подозрительных сделках поступают от кредитных учреждений, но их число начинает увеличиваться, например, от бухгалтеров. Кроме того, ожидается, что СФР будет получать подобные сообщения и от аудиторов.