Финразведка за год получила более 6 тысяч сообщений о подозрительных сделках

В прошлом году Служба финансовой разведки (FID) получила 281 отчет о подозрительных сделках в обход санкций, введенных Европейским союзом (ЕС), сообщил в интервью агентству ЛЕТА исполняющий обязанности главы FID Том Платацис. Общее же количество сообщений о подозрительных сделках в прошлом году составило чуть более шести тысяч.

О подозрительных сделках в обход санкций чаще всего финразведка получает сообщения от кредитных организаций, но количество таких сообщений также начинает увеличиваться, например, от бухгалтеров, и в этом году ожидается, что FID также получит сведения об обходе санкций от аудиторов.

Платацис спрогнозировал, что в этом году FID может получить такое же или даже большее количество сообщений, чем в прошлом году.

Он подчеркнул, что общее количество сообщений о подозрительных сделках в прошлом году составило чуть более шести тысяч, поэтому сообщения об обходе санкций составляют довольно значительную часть работы. Всем этим отчетам присваивается наивысший приоритет, и каждый из них тщательно изучается. Большинство из них после анализа направляются на доследование в ведение Службы государственной безопасности (СГБ) или Таможенного управления Службы Госдоходов (СГД).

Чаще всего в FID поступают сообщения о так называемых секторальных санкциях, когда определенные товары не разрешают вывозить или ввозить в Россию или Беларусь, но есть компании или люди, которые пытаются это сделать.

Количество сообщений после российского вторжения в Украину увеличивалось с каждым месяцем, и наибольшим было в ноябре прошлого года - 50 сообщений. В декабре и январе наблюдался небольшой спад, но это, по словам представителя FID, ожидаемо на стыке года.

Платацис признал, что рост числа случаев обхода санкций связан как со все более обширными санкциями, которые Европейский сою применил к России и Беларуси после вторжения в Украину, так и с тем, что люди придумали, как обойти санкции.

«Более того, в большинстве сообщений мы видим, что люди не непреднамеренно или по незнанию, а намеренно хотели обойти санкции, прекрасно зная, что так нельзя и что это запрещено. Ради наживы люди пока пытаются придумать какие-то схемы», — признался глава FID.

Самая распространенная схема – компания, десятилетиями работающая с Россией, регистрирует новую компанию и открывает банковский счет в третьей стране, не подпадающей под санкции. Чаще всего это происходит в одной из стран СНГ.

"И все ровно то же самое, что раньше происходило напрямую с Россией, сейчас происходит через третью точку соприкосновения. Есть отдельные случаи, когда мы видим таких оппортунистов, которые прямо видят в санкциях возможность для своего бизнеса. В отношении них, конечно, нет никакой толерантности, но таких случаев не так много. Есть и отдельные случаи, когда нарушения санкций совершаются по незнанию, но это действительно единичные случаи", - сказал Платацис.

Чаще всего FID получает отчеты о подозрительных сделках от кредитных организаций, но их число начинает увеличиваться и из других секторов. В качестве примера Платацис привел сообщения бухгалтеров.

«Именно в условиях санкций увеличилось количество сообщений от них и количество действительно качественных сведений. Возможно, это связано и с человеческим фактором, не только с профессиональным. Прогнозируем, что в этом году начнем получение сообщений об обходе санкций также от аудиторов, так как в настоящее время проводятся проверки годовых отчетов 2022 года. Мы ожидаем, что после проведения проверок могут появиться сообщения об обходе санкций», — спрогнозировал глава FID.

Он указал, что после того, как сообщение о подозрительных операциях направляется дальше, возбуждаются уголовные дела как в СГБ, так и в Управлении налоговой и таможенной полиции СГД.

Из ЕС российским компаниям и частным лицам запрещено продавать или поставлять товары и технологии, относящиеся к газовой и нефтяной промышленности, авиационной и космической отрасли, транспорту и телекоммуникациям, военно-оборонному сектору, химикаты, которые могут быть использованы для производства химическое оружие, товары двойного назначения, которые также могут быть использованы в военных целях.

Ранее сообщалось, что в прошлом году увеличился экспорт Латвии в соседние с Россией страны, причем быстрый рост экспорта наблюдается по ряду товарных категорий, в число которых входят товары, подпадающие под санкции ЕС. Данные Главного статистического управления по внешней торговле показывают, что, например, экспорт латвийских товаров в Казахстан в прошлом году достиг 118 миллионов евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Стоимость экспорта в другие страны СНГ ниже, но также стоит выделить, например, Кыргызстан, куда латвийский экспорт вырос в 3,5 раза - до 24 млн евро, и Армению, куда экспорт вырос в 2,7 раза - до 23 млн евро.