Стотысячная взятка: вымогательство на самом высоком уровне?

На минувшей неделе заявление об отставке подал многолетний директор департамента налогового и таможенного управления Государственной службы доходов (СГД) Каспар Подиньш, против которого осенью было возбуждено дисциплинарное дело в связи с возможными преступлениями в его структурном подразделении.

Последним официальным рабочим днем отстраненного на время расследования дисциплинарного дела Подиньша станет 10 января.

В пятницу, 13–го

В то же время решение о дальнейшей судьбе отстраненного генерального директора СГД Иевы Яунземе по–прежнему не принято — это будет сделано в пятницу, 13 января, сообщил новый министр финансов Арвилс Ашераденс агентству LETA.

Как мы уже сообщали, предыдущий министр финансов, Янис Рейрс, в сентябре прошлого года возбудил дисциплинарное дело и отстранил от должности генерального директора СГД Иеву Яунземе, а также поручил принять решение об ответственности и отстранении Подиньша на время проверки с учетом произошедших задержаний в налоговой и таможенной полиции СГД.

Рейрс при этом отметил: задержанные, к которым суд применил заключение под стражу, не являются мелкими клерками — инспекторами низкого уровня или рядовыми таможенниками, наоборот, это высокопоставленные должностные лица, работающие под прямым руководством директора департамента, который, в свою очередь, подчиняется непосредственно генеральному директору.

Как в СГД обнаружили группировку

Летом 2022 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обнародовало такую версию: преступная группа, в которую входили сотрудники налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов, с помощью фабрикации уголовного дела пыталась вымогать взятку в размере 100 000 евро у бизнесмена.

В связи с этим в конце нынешнего августа сотрудники KNAB провели обыски и другие уголовно–процессуальные мероприятия в нескольких учреждениях, в том числе в СГД.

Неофициально в качестве жертвы вымогательства назывался владелец Stiga RM Андрис Рамолиньш.

Среди троих задержанных по этому делу оказался начальник отдела департамента налоговой и таможенной полиции СГД Интарс Шталбергс. Он на службе с 2018 года — в августе этого года его повысили в должности до главы Первого отдела по расследованию финансовых преступлений. Однако 26 августа Шталбергс уже был отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Бизнесмен: акцент был на публичности

Осенью 2021 года владелец предприятия Stiga RM Андрис Рамолиньш получил сигнал о том, что против него готовится заказное уголовное дело. Через несколько месяцев Рамолиньша действительно разыскала следователь налоговой и таможенной полиции и сообщила, что против семейных предприятий предпринимателя начат уголовный процесс, — сообщает о подробностях дела Nekā personīga.

"Мне все эти условия рассказали — арестовать все, что принадлежит нам, и не как юридическим, а как физическим лицам. Обязательно надо задержать меня на 48 часов, это самое меньшее. И чтобы в момент выполнения заказа все было слито прессе. Самый большой акцент был на этой максимальной публичности. Потому что это может нанести вред нам как предпринимателям", — сообщил Рамолиньш об информации, имеющейся в его распоряжении.

Это некое должностное лицо СГД изложило предпринимателю предложение — если он заплатит, сможет договориться о времени обысков и задержания и подготовиться к ним. На это потребовалось 100 000 евро.

Кто оказался "в деле"

В заключение под стражу в связи с делом о взяточничестве попала также сотрудница СГД Инита Луре, которая работала в финансовой полиции с 2005 года. В СГД она была заместителем руководителя первой части расследования.

Обыски KNAB проходили и в доме еще одного должностного лица СГД — Яниса Акментиньша. Бывший работник Государственной службы безопасности в налоговой и таможенной полиции работал следователем.

В свою очередь, предпринимателю известно, кто стоит за этим заказом — это раскрыла сама сотрудница СГД, сказав, что действует по поручению "серого кардинала" находящейся у власти политической силы. Имя конкретного заказчика предприниматель не раскрыл, ссылаясь на тайну расследования.

Прокуратура подтвердила, что в отношении предприятий семьи предпринимателя Рамолиньша действительно был возбужден сфабрикованный уголовный процесс. Прокурор в течение двух месяцев после этого отменил это незаконное решение следователя налоговой и таможенной полиции.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс в интервью Nekā personīga также заявил, что в связи с возможными совершенными в налоговой и таможенной полиции СГД противозаконными действиями в расследовании уголовных процессов проверяется ответственность надзирающего прокурора.